Quá trình điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế” do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội tiếp tục xác minh, truy bắt 8 đối tượng truy nã đang bỏ trốn. Trong số đó có đối tượng người nước ngoài tên Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ).
Vai trò của Isik Uran trong đường dây Mr Pips
Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2017, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran. Hai đối tượng bàn bạc thống nhất việc để Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web liên kết với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang web này có tên tiếng Anh giống với tên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, sau đó chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.
Tuy nhiên, các trang web trên về bản chất đều được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web thực chất là chơi với chủ sàn (admin); khi khách hàng thua, chủ sàn hưởng số tiền đó. Isik Uran đã hướng dẫn Mr Pips cách thức xây dựng, tổ chức mô hình hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Học hỏi mô hình tại Thổ Nhĩ Kỳ và mở rộng tại Việt Nam
Sau đó, Nam và bị can Đặng Hoàng Liên Anh cùng xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp và được Isik Uran đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai hoạt động tại Việt Nam. Sau khi về nước, Phó Đức Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên để mở rộng hoạt động, trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho Liên Anh phụ trách marketing.
Khoảng tháng 10/2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ và Đức mở rộng hệ thống văn phòng kinh doanh và chăm sóc khách hàng trên toàn quốc.
Quy mô tổ chức tinh vi với 84 công ty
Tài liệu điều tra bổ sung cho thấy, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam và Isik Uran chỉ đạo bộ phận marketing và các đối tượng liên quan mở 84 công ty. Trong đó, sử dụng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự; 2 công ty để ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê máy chủ lưu trữ các cuộc gọi trên ứng dụng Zoiper, thuê các đầu số điện thoại. Các bị can thành lập 49 công ty rồi phối hợp với bộ phận kế toán tài vụ đăng ký mở 66 tài khoản ngân hàng để chuyển cho đối tượng sử dụng tài khoản Telegram “Carlos” (chưa rõ nhân thân). Đồng thời, mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Các bị can cũng thành lập 31 công ty để thuê 43 văn phòng trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, tỉnh Bình Dương (cũ) để bố trí cho nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng hoạt động tội phạm.
Thủ đoạn dụ dỗ và chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng
Nhằm tạo sự tin tưởng, ban đầu Phó Đức Nam và đồng bọn để những bị hại thắng vài lệnh với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale và quản lý cấp trên chuyển thông tin bị hại cho nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ, giới thiệu là chuyên gia của công ty, tư vấn 1:1. Tiếp đó, các bị can dụ dỗ để người bị hại chuyển khoản tiền và hướng dẫn liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt số tiền đã chuyển.
Nhân viên bộ phận kinh doanh được hưởng lợi 1-4% tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên chăm sóc khách hàng nhận tiền thưởng 1-5% doanh số (tổng tiền khách nạp trừ tiền khách rút). Bằng thủ đoạn trên, Phó Đức Nam và đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Hiện, Phó Đức Nam và nhiều đồng bọn đã bị bắt, đề nghị truy tố, nhưng đối tượng người nước ngoài Isik Uran vẫn chưa bị sa lưới.
