Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong đó xác định bố mẹ của Phó Đức Nam (em trai bà Trương Mỹ Lan) đã có hành vi tẩu tán tài sản bằng cách nhét tiền, vàng vào vali mang đi tàu.
Theo kết luận điều tra, ngày 7/10/2022, bố mẹ Phó Đức Nam là ông Phó Văn Đức và bà Trần Tường Vi đã mang theo 2 vali chứa khoảng 2 triệu USD và 300 lượng vàng (tương đương khoảng 100 tỷ đồng) từ TP.HCM ra Hà Nội bằng tàu hỏa. Số tài sản này được xác định là do Phó Đức Nam đưa cho bố mẹ giữ hộ, nhằm trốn tránh việc kê biên tài sản của cơ quan điều tra.
Hành vi tẩu tán tài sản bị phát hiện
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ được số tiền và vàng trên. Hành vi của ông Đức và bà Vi bị xác định là giúp sức cho Phó Đức Nam trong việc tẩu tán tài sản, gây cản trở hoạt động điều tra, thu hồi tài sản của vụ án.
Trước đó, Phó Đức Nam đã bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Bố mẹ của ông Nam cũng đã bị khởi tố về tội “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.
Diễn biến vụ án Vạn Thịnh Phát
Vụ án Vạn Thịnh Phát là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất trong lịch sử ngành tư pháp Việt Nam, với số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng nhiều bị can khác đang bị điều tra, truy tố về các tội danh liên quan đến hoạt động trái pháp luật tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho SCB và người gửi tiền. Cơ quan điều tra xác định bà Lan đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, thông qua việc sử dụng SCB như một “ngân hàng cá nhân” để phục vụ mục đích kinh doanh của Vạn Thịnh Phát.
Phản ứng của dư luận và cơ quan chức năng
Việc bố mẹ Phó Đức Nam tẩu tán tài sản gây bức xúc trong dư luận, cho thấy sự tinh vi và quyết tâm che giấu tài sản của các bị can. Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, việc cơ quan điều tra kịp thời phát hiện và thu giữ số tài sản này thể hiện sự kiên quyết trong việc đấu tranh chống tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết, cơ quan tố tụng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án, đồng thời áp dụng các biện pháp mạnh để thu hồi triệt để tài sản tham nhũng.
Vụ án đang được Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử trong thời gian tới. Dư luận mong chờ một bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội, thể hiện tính nghiêm khắc của pháp luật.
