Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, ở TP.HCM) và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Phó Đức Nam bị cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn giao dịch Forex. Bị can bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Bố mẹ Mr Pips bị đề nghị truy tố tội rửa tiền
Trong vụ án, bố mẹ của Phó Đức Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Kết luận điều tra nêu rõ, là bố đẻ của Nam, ông Thắng có cơ sở để biết tiền do con trai phạm tội mà có, nhưng vẫn giúp sức, sử dụng tiền của Nam tham gia các giao dịch mua bán 5 bất động sản với tổng số tiền 165,2 tỷ đồng. Trong đó, các căn hộ C06.08 và C06.08A tại The Grand Hà Nội (tầng 6, tháp Crown, số 22-24 phố Hàng Bài và số 25+27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội) được giao dịch với số tiền 146,8 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có.
Bà Lê Thị Liễu cùng chồng ký hợp đồng vay gần 214,2 tỷ đồng của ngân hàng Techcombank để giúp Nam có tiền trả cho chủ đầu tư mua hai căn hộ trên. Nam dùng 146,8 tỷ đồng do phạm tội mà có cùng với 40,8 tỷ đồng của bố mẹ để thanh toán tiền mua hai căn hộ. Từ ngày 11/4/2024 đến 10/5/2024, dù biết nguồn tiền 'bẩn', bà Liễu vẫn nhận tổng 121 tỷ đồng do Nam và Thắng chuyển, trong đó 80,2 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có. Sau đó, bà Liễu gửi tiết kiệm online và đáo hạn nhiều lần.
Mr Pips mua bất động sản đứng tên bố mẹ
Kết luận điều tra chỉ ra Mr Pips còn mua 4 bất động sản và để bố mẹ đứng tên, gồm 2 căn hộ tại khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền (TP.HCM), 1 căn hộ tại chung cư The Grand Manhattan (100 đường Cô Giang, TP.HCM) và 1 căn nhà thuộc dự án ID Junction ở Long Thành, Đồng Nai.
Rút 145 tỷ đồng, mua vàng USD gửi người thân
Cuối tháng 10/2024, sau khi biết con trai bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt giữ, ông Thắng và bà Liễu đã rút tiền từ các tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ. Cụ thể, ông Thắng rút 35 tỷ đồng tiền mặt từ tài khoản Techcombank, 30 tỷ đồng từ Vietcombank và 20 tỷ đồng từ MBBank. Sau đó, ông Thắng gửi cháu ruột là Phó Đức Tiến (sinh năm 1988, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) 45 tỷ đồng; gửi đồng nghiệp Nguyễn Hoài Trang (sinh năm 1980, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) 20 tỷ đồng; gửi em đồng hao Nguyễn Danh Thọ (sinh năm 1972, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) 20 tỷ đồng.
Bà Liễu tất toán tài khoản tiết kiệm, rút 30 tỷ đồng từ Vietcombank và 30 tỷ đồng từ MBBank, sau đó liên hệ với Trần Anh Khoa (sinh năm 1978, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) và một số người để bán vàng, USD trên mạng, mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Cùng với số tiền, vàng có sẵn trong nhà, bà Liễu cho vào 2 balo và 1 vali có khóa mã số. Sau đó, bà Liễu gửi chiếc vali đựng tiền, vàng (gồm 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 USD, 240 miếng vàng SJC) cho Lê Thị Nhung (sinh năm 1998, cháu ruột ông Thắng); gửi 2 chiếc balo chứa 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng SJC, 100.000 USD cho Phó Đức Tiến. Ngoài ra, bà Liễu nhờ mẹ đẻ là Đậu Thị Lan (trú tỉnh Nghệ An) đứng tên 2 sổ tiết kiệm tổng 15 tỷ đồng tại ngân hàng MBBank.
Toàn bộ số tiền nêu trên đã bị cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa và tạm giữ theo quy định.
