Bố Mẹ Mr Pips Rút Hơn 100 Tỷ Đồng, Mua Hàng Trăm Lượng Vàng Khi Con Trai Bị Bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, biệt danh Mr Pips) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cùng bị đề nghị truy tố còn có Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, 36 tuổi) và vợ là Ngô Thị Thêu (31 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng 72 bị can khác liên quan đến các tội danh tương tự.
Hành Vi Phạm Tội Của Phó Đức Nam
Theo điều tra, Phó Đức Nam được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong việc tạo lập 36 trang web và chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma". Các công ty này được sử dụng để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper, đồng thời mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán. Mục đích là để nhận tiền đầu tư từ nạn nhân thông qua các sàn giao dịch.
Nam còn thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, với các hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau, nhằm tiến hành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra cho thấy, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm cho 738 vụ việc, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 1.301 tỷ đồng.
Hành Động Của Bố Mẹ Khi Con Bị Bắt
Ngày 31/10/2024, khi biết tin con trai Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, bố mẹ anh ta là ông Phó Đức Thắng (SN 1968) và bà Lê Thị Liễu đã có hành động đáng chú ý. Lo sợ số tiền của Nam trong các tài khoản sẽ bị thu giữ, họ đã rút tiền và sử dụng để mua vàng, USD, sau đó mang đi gửi người thân.
Cụ thể, ông Thắng đã rút tiền từ nhiều sổ tiết kiệm tại các ngân hàng như Techcombank, Vietcombank và MBBank, với tổng số tiền lên tới 115 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được ông gửi cho các cá nhân như cháu ruột Phó Đức Tiến (45 tỷ đồng), nhân viên làm cùng tại CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20 tỷ đồng), và em đồng hao (20 tỷ đồng).
Về phía bà Liễu, bà đã rút 60 tỷ đồng từ các sổ tiết kiệm tại Vietcombank và MBBank. Sau đó, bà sử dụng số tiền này để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Cùng với tiền và vàng có sẵn trong nhà, bà cho vào 2 balo và 1 vali có khóa mã số. Chiếc vali chứa 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 USD và 240 miếng vàng SJC được gửi tại nhà một người cháu ruột của chồng. Hai chiếc balo chứa 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD được gửi cho một người cháu khác.
Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ đi cùng ra ngân hàng để mở 2 sổ tiết kiệm đứng tên cụ, với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền và tài sản nêu trên đã bị cơ quan điều tra phong tỏa, tạm giữ theo quy định.
Các Bị Can Liên Quan Và Tội Danh
Ông Phó Đức Thắng, bà Lê Thị Liễu cùng Nguyễn Thị Thanh Tâm (bạn gái của Phó Đức Nam) bị cơ quan điều tra cáo buộc phạm tội Rửa tiền. Trước đó, vào tháng 10/2021, Phó Đức Nam đã chỉ đạo Tâm liên hệ với ông Thắng để tìm thông tin người đứng tên mở công ty, nhằm mua bán bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Các bị can khác trong vụ án bao gồm Nguyễn Thị Thủy (dì ruột của Phó Đức Nam), bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền" và "Trốn thuế" do giúp Nam mua 3 nhà đất trị giá 36 tỷ đồng và kê khai giá mua bán thấp hơn thực tế để trốn thuế 284 triệu đồng. Phó Đức Tuấn, một người họ hàng khác, bị cáo buộc tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có vì đã giúp che giấu 7 tỷ đồng sau khi biết Nam bị bắt.
Liên Quan Đến Shark Bình Và Công Ty Ngân Lượng
Trong vụ án Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng, do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT. Điều này cho thấy mạng lưới phạm tội có sự tham gia của nhiều cá nhân và tổ chức, với quy mô lớn và phức tạp.
Vụ án này không chỉ làm nổi bật hành vi lừa đảo tinh vi mà còn cho thấy những nỗ lực che giấu tài sản phi pháp của các bị can và người thân. Cơ quan điều tra đã có những bước tiến quan trọng trong việc thu giữ và phong tỏa tài sản, góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế.
