Chỉ ít lâu trước khi bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, bà Hoàng Thị Thanh Nga - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ thương hiệu Ngọc Châu Âu - từng khuyến nghị khách hàng nên mua những viên kim cương có "2 giấy kiểm định". Lời khuyên này hiện được nhiều người nhắc lại sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bổ sung bà về tội Buôn lậu.
Lời khuyên về hai giấy kiểm định
Trong một video đăng tải trên mạng xã hội trước đây, bà Nga cho biết thị trường kim cương xuất hiện nhiều tranh cãi sau các livestream "bóc phốt", khiến người tiêu dùng hoang mang. Bà nói: "Mọi người hiện đang rất lo lắng... Lúc nào Nga cũng tư vấn cho anh chị em là mọi người nên mua kim cương 2 giấy, 1 giấy kiểm định quốc tế chưa đủ, phải cần thêm một giấy kiểm định trong nước nữa."
Theo bà, giấy kiểm định quốc tế xác định chất lượng và mã số như "giấy khai sinh" của viên kim cương, trong khi giấy kiểm định trong nước dùng để đối chiếu khi giao dịch tại Việt Nam. Việc có cả hai giấy giúp người mua yên tâm về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Thời điểm đó, nhiều người đánh giá đây là lời tư vấn hữu ích giữa lúc thị trường nhiễu loạn.
Diễn biến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định bà Hoàng Thị Thanh Nga là một trong bốn bị can vừa bị khởi tố bổ sung về tội Buôn lậu, cùng với ba cá nhân khác trong lĩnh vực kinh doanh và kiểm định kim cương. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, liên hệ với đầu mối người Ấn Độ qua ứng dụng mạng xã hội để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Đây là diễn biến mở rộng của chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn. Đường dây do người nước ngoài điều hành, thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông (Trung Quốc) trước khi đưa trái phép vào Việt Nam. Các đối tượng hoạt động theo mô hình phân công nhiều công đoạn để tránh bị phát hiện.
Quy mô và kết quả điều tra
Cơ quan điều tra xác định đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Đến nay, lực lượng chức năng đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân và tổ chức liên quan.
