Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, tính đến ngày 16/6. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền hơn 181 tỷ đồng.
Danh sách 23 công ty liên quan
Cơ quan chức năng đã làm rõ 23 công ty trong vụ án gồm:
- Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam
- Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group
- Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays)
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars
- Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star
- Công ty Cổ phần New Era Group
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi
- Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi
- Công ty TNHH Dream Trips
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip
- Công ty TNHH Golden Vacation
- Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL
- Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TM An Travel)
- Công ty CP Global Travel Tour
- Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR
- Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel
- Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group
- Công ty cổ phần đầu tư Times Holding
- Công ty cổ phần Hoàng Kim Card
- Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony
- Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR)
Thủ đoạn tinh vi
Các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói "nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch", gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước. Khi khách hàng đến hội thảo, nhân viên giới thiệu sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch 200-900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng 5-40 năm. Nhân viên tư vấn đưa ra chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời hứa hẹn về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, những cam kết này chỉ là nói miệng, không thể hiện trong hợp đồng.
Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng hoặc mua dữ liệu khách hàng đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Chúng chủ động liên hệ với khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng, dụ dỗ khách nộp tiền đặt cọc và ký hợp đồng môi giới. Nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật, dùng sim rác, đưa ra thông tin không có thật về liên kết với các đối tác, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường (ví dụ: hợp đồng 200 triệu đồng cam kết thu về từ 1 tỷ đến 10 tỷ đồng).
Nhân viên yêu cầu khách nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới. Trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện là 10 năm nhằm gây khó khăn cho khách hàng khi muốn hủy hợp đồng. Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ và tiếp tục lừa khách mới. Chúng phân công vai trò cụ thể, thực hiện phạm tội có kế hoạch, chiếm đoạt tiền của khách để chi trả lương, thưởng và tiêu xài cá nhân.
