Chủ Tiệm Vàng Ninh Bình Bị Bắt Tạm Giam Vì Trốn Thuế Hơn 2,1 Tỷ Đồng
Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương, sinh năm 1986, trú tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình. Ông Dương bị cáo buộc phạm tội "Trốn thuế" trong quá trình quản lý Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý "Đức Thắng".
Chiêu Thức Trốn Thuế Tinh Vi
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng từng lần bán hàng. Đồng thời, ông thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, nhằm tránh phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Ngoài ra, ông yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên và người thân, thay vì chuyển đến tài khoản chính thức của Doanh nghiệp Đức Thắng.
Che Giấu Doanh Thu Hàng Nghìn Tỷ Đồng
Mặc dù trên thực tế vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh vàng, bạc, doanh nghiệp Đức Thắng đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024. Hành vi này nhằm che giấu doanh thu thực tế không kê khai với Cơ quan thuế, với số tiền lên đến hơn 1.500 tỷ đồng. Qua đó, Nguyễn Đức Dương đã trốn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
Thu Giữ Tài Liệu Và Mở Rộng Điều Tra
Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương tại phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật, nhằm làm rõ mọi hành vi vi phạm và đảm bảo công lý được thực thi.
