Ngày 9/6, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới hoạt động tại Lào. Sau thời gian kiên trì theo dõi, xác minh và đấu tranh, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong hoạt động tội phạm này.
Phát hiện từ những manh mối bất thường
Đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN. Từ những manh mối ban đầu, bức tranh về một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia dần hiện rõ.
Các dữ liệu điện tử thu thập được cho thấy phía sau các giao dịch nạp và rút tiền của người chơi là một mạng lưới thanh toán trung gian hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công, điều hành chặt chẽ và liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài nước.
Chỉ đạo trực tiếp và phối hợp quốc tế
Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, trực tiếp chỉ đạo công tác phá án tại Lào. Từ ngày 4 đến ngày 13/5, ông cùng tổ phá án sang Lào phối hợp với lực lượng chức năng rà soát, thu thập chứng cứ và xây dựng phương án đấu tranh.
Trên cơ sở đề nghị phối hợp của lực lượng chức năng Việt Nam, Bộ Công an Lào đã tiến hành kiểm tra hai địa điểm tại thành phố Kay Sỏn Phôm Vị Hản, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt. Lực lượng phá án Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì khai thác các tài liệu điện tử, làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và một đối tượng người Trung Quốc liên quan đến đường dây.
Đường dây hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc công ty
Sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã chuyển địa bàn sang Lào từ tháng 2/2026. Chúng thành lập Công ty ASM để che giấu hoạt động phạm tội. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là "trạm trung chuyển" dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc.
Mọi giao dịch nạp và rút tiền đều được thực hiện thông qua hệ thống này. Khi người chơi nạp tiền, ASM tiếp nhận và chuyển cho nhà cái. Khi người chơi thắng cược, ASM thanh toán tiền thắng. Tổ chức này hưởng lợi từ 0,3% đến 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.
Số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng
Để vận hành hệ thống, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang Lào làm việc theo mô hình quản lý khép kín. Nhân viên được bố trí ăn ở tập trung, hạn chế tiếp xúc bên ngoài và được phân chia thành các bộ phận chuyên trách: điều hành, quản lý; chăm sóc khách hàng; cho thuê tài khoản ngân hàng; gom quỹ; xuất nhập khoản và tài vụ.
Bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục 24/24 giờ. Mỗi nhân viên được trang bị máy tính cài đặt sẵn tài khoản Telegram và phần mềm ASM PAY để xử lý các giao dịch đánh bạc.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2026, mỗi ngày hệ thống xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam qua ASM lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Số tiền này được các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che giấu, cuối cùng chuyển về Trung Quốc.
Vai trò của các đối tượng người Việt
Quá trình đấu tranh làm rõ vai trò của hai đối tượng người Việt Nam là Triệu Khắc Luân (sinh năm 1987, trú tại phường An Đông, TP.HCM) và Vày Lền Phat (sinh năm 1995, trú xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai). Đây là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.
Ngày 13/5, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và các cơ quan chức năng tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử liên quan để phục vụ điều tra.
Sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai truy xét các đối tượng quản lý đang bỏ trốn. Sau bốn ngày truy bắt, lực lượng phá án đã bắt Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat khi đang lẩn trốn tại Việt Nam. Đồng thời, phối hợp công an các địa phương rà soát tài khoản giao dịch, xác minh người tham gia đánh bạc qua các cổng game liên quan. Công tác điều tra mở rộng vẫn đang tiếp tục.
Khởi tố 53 bị can
Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc trực tuyến và Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Khởi tố 53 bị can về tội Tổ chức đánh bạc; áp dụng biện pháp tạm giam đối với 34 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.
