Ngày 9/6, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các tội danh "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" trực tuyến và "Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố 53 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" sau khi triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới hoạt động tại Lào.
Phát hiện và triển khai điều tra
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN. Ngay lập tức, đơn vị đã báo cáo lên cơ quan chức năng của Bộ Công an. Nhận định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi và có yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, làm rõ.
Phối hợp với Lào để triệt phá
Trong tháng 5/2026, Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cùng chỉ huy Phòng An ninh mạng và tổ phá án đã trực tiếp sang Lào phối hợp với lực lượng chức năng sở tại để rà soát, thu thập chứng cứ và xây dựng phương án đấu tranh. Các lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào đã tiến hành kiểm tra hai địa điểm tại tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt. Sau đó, lực lượng phá án Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì khai thác các tài liệu điện tử, làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và một đối tượng người Trung Quốc liên quan đến đường dây này.
Phương thức hoạt động tinh vi
Từ các tài liệu thu thập được, Công an xác định sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ khoảng tháng 2/2026. Tại đây, chúng thành lập Công ty ASM nhằm che giấu hoạt động phạm tội. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là "trạm trung chuyển" dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc. Mọi giao dịch nạp tiền, rút tiền đều được thực hiện thông qua hệ thống này. Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, ASM tiếp nhận và chuyển cho nhà cái. Ngược lại, khi người chơi thắng cược, ASM thực hiện thanh toán tiền thắng bạc. Đổi lại, tổ chức này được hưởng lợi từ 0,3% đến 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.
Để vận hành hệ thống, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín. Các nhân viên được phân chia thành các bộ phận chuyên trách gồm: điều hành, quản lý; chăm sóc khách hàng; cho thuê tài khoản ngân hàng; gom quỹ; xuất nhập khoản và tài vụ. Đáng chú ý, bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục 24/24 giờ. Mỗi nhân viên được trang bị máy tính đã cài đặt sẵn tài khoản Telegram và phần mềm ASM PAY để xử lý các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc.
Quy mô giao dịch khủng
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2026 đến khi bị phá án, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định hơn 4.000 tỷ đồng. Số tiền này được các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che giấu, cuối cùng chuyển về Trung Quốc.
Bắt giữ các đối tượng chủ chốt
Lực lượng chức năng đã đấu tranh, làm rõ vai trò của hai đối tượng người Việt Nam là Triệu Khắc Luân (sinh năm 1987, trú tại phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh) và Vày Lền Phat (sinh năm 1995, trú tại ấp Thuận Hòa, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai). Đây là những mắt xích quan trọng, trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc. Tiếp đó, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào tổ chức tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy xét các đối tượng quản lý đang bỏ trốn. Sau 4 ngày triển khai lực lượng truy bắt, lực lượng phá án đã bắt được Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat; đồng thời, phối hợp với Công an các địa phương rà soát các tài khoản giao dịch, xác minh những người tham gia đánh bạc thông qua các cổng game liên quan.
Khởi tố và mở rộng điều tra
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" trực tuyến và "Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Đồng thời, khởi tố 53 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc"; áp dụng biện pháp tạm giam đối với 34 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can. Vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
