Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong đường dây buôn lậu xe điện ba bánh xuyên biên giới. Tang vật thu giữ hơn 500 xe điện không rõ nguồn gốc, trị giá trên 4 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây buôn lậu xe điện quy mô lớn
Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Lý Hồng Lâm (sinh năm 1993), Nguyễn Thị Thoan (sinh năm 1993), cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1990) và Lại Quý Dương (sinh năm 1995), cùng trú tại thành phố Hà Nội về tội “Buôn lậu”.
Các bị can này nằm trong đường dây vận chuyển xe điện ba bánh nhập lậu xuyên biên giới, từ Trung Quốc qua Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh trên địa bàn phường Hạc Thành có dấu hiệu bất minh, với giá bán rẻ bất thường.
Phương thức hoạt động tinh vi
Các trinh sát đã xác minh, rà dựng các đầu mối và phát hiện đường dây vận chuyển hàng lậu xuyên biên giới với phương thức hoạt động chặt chẽ. Các đối tượng tại Thanh Hóa câu kết với các đối tượng tổ chức vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 đồng loạt kiểm tra các địa điểm liên quan, gồm cơ sở kinh doanh “Tổng kho xe điện” trên đường Lê Hiến Tông, phường Hạc Thành do Lý Hồng Lâm làm chủ và cửa hàng xe đạp điện Renbike trên đường Tây Sơn do Nguyễn Thị Thoan làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của Lý Hồng Lâm có 94 xe điện; tại cửa hàng của Nguyễn Thị Thoan có 30 xe điện nhập lậu. Tất cả xe điện dạng ba bánh đều tập kết trong kho nhưng không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định.
Lời khai của các đối tượng
Trước các tài liệu, chứng cứ, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, từ khoảng tháng 3/2023, Lý Hồng Lâm và Nguyễn Thị Thoan đã sử dụng mạng xã hội WeChat để móc nối với các đầu mối bên Trung Quốc đặt mua hàng đưa về Việt Nam tiêu thụ, do nhận thấy việc kinh doanh xe điện nhập lậu mang lại lợi nhuận lớn.
Cơ quan chức năng xác định, để hợp thức hóa quá trình vận chuyển, các đối tượng thuê Nguyễn Thanh Long tổ chức đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục hải quan. Giá vận chuyển được thỏa thuận từ 1 đến 1,3 triệu đồng/m³ hàng hóa. Nguyễn Thanh Long là mắt xích cầm đầu, điều phối toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng lậu. Đối tượng đã lập các nhóm Zalo để điều hành việc vận chuyển, cập nhật lịch trình hàng hóa từ Trung Quốc về kho tại Hà Nội. Khi hàng được vận chuyển trót lọt về kho, các đầu mối tại Thanh Hóa sẽ được thông báo đến nhận hàng đưa đi tiêu thụ.
Mở rộng điều tra, thu giữ thêm tang vật
Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá đã khám xét kho hàng tại Hà Nội do Nguyễn Thanh Long quản lý, phát hiện và thu giữ thêm số lượng lớn xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đến nay, tổng số tang vật thu giữ hơn 500 xe điện nhập lậu, trị giá trên 4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cũng làm rõ vai trò của Lại Quý Dương, đối tượng được Nguyễn Thanh Long thuê quản lý kho và theo dõi lịch trình vận chuyển hàng hóa. Dù biết rõ toàn bộ số xe điện đều là hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp nhưng Dương vẫn tích cực tham gia giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Khởi tố và xử lý nghiêm
Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long và Lại Quý Dương theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự về tội “Buôn lậu”. Đồng thời, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thoan và Lý Hồng Lâm về cùng tội danh.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây buôn lậu xuyên biên giới này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Khuyến cáo của cơ quan công an
Qua vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân và các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; tuyệt đối không tiếp tay, tham gia vận chuyển, mua bán, tàng trữ hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc hàng hóa nhập lậu để tránh vi phạm pháp luật.
